
公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-028
证券代码:838661 证券简称:祥龙电气 主办券商:江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:蒋章听
6.会议列席人员:总经理、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
公司根据自身发展需要,经充分沟通、协调和综合评估,决定变更会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计机构,负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中
公告编号:2022-028
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容详
见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,本次关联交易为公司单方面获得利益,可以免予按照关联交易方式进行审议,本次审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-028
本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定,挂牌公司单方面获得利益的交易,可免于履行股东大会审议程序。
三、备查文件目录
《重庆祥龙电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
重庆祥龙电气股份有限公司
董事会
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