公告日期：2022-05-23

证券代码：838661 证券简称：祥龙电气 主办券商：江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋章听
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,478,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 51,478,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 51,478,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 51,478,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 51,478,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数 51,478,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

详见公司于2022年4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,478,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。