公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-002

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈学华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

根据公司资金需求，继续向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款，拟借

公告编号：2024-002

入资金总额不超过 15000 万元，可一次性借入或分批借入，期限自合同签订之日后不超过 36 个月；每笔借款的付息期为 12 个月，自借款日起计算；该笔借款拟按照银行同期存款利率计息，自借入期之日起计息。

张家港保税区汇和国际贸易有限公司为持有公司 50%以上股份的控股股东，上述借款属于关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届监事会第六次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 5 日

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