公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-029

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈学华为主持人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈学华为第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，全体监事选举陈学华为第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起就

公告编号：2022-029

任，任期三年。陈学华先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第一次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 16 日

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