公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-024

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-024

根据相关规定，公司监事会对公司 2022 年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合相关的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,794,410.10 元，母公司未分配利润为 188,332,911.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,850,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 107,700,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2022-024

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第三届监事会换届选举。经公司第二届监事会提名审核，提名陈学华、周跃为公司第三届监事会监事成员。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名陈学华为公司第三届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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