公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-009

证券代码：838654 证券简称：ST 融通环 主办券商：西南证券
重庆融通绿源环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,334,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

4.公司无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，公司拟修订公司章程第百九十九条。
《公司章程》第百九十九条原为：

投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

《公司章程》第百九十九条拟修订为：

投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

若公司出现股票在全国中小企业股份转让系统主动终止挂牌和强制终止挂牌情形，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司在终止挂牌过程中制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排。公司或者公司的控股股东、实际控制人可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行补偿。因公司股票终止挂牌导致纠纷的，纠纷各方应按照公司章程的规定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

公告编号：2023-009

三、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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