公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-004

证券代码：838654 证券简称：融通环保 主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,157,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4.公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容

（1）公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已履行完毕，因公司业务发展需要，经友好协商为更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务，现改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作。

（2）新任会计师事务所的情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海定区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心 PUE 在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备，（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；

下期出资时间为 2022 年 2 月 28 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所相关执业证，证书序号：11010150。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的

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要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果

同意股数 9,157,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

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