公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-001

证券代码：838654 证券简称：融通环保 主办券商：西南证券
重庆融通绿源环保股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：肖军

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

（1）公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已

公告编号：2022-001

履行完毕，因公司业务发展需要，经友好协商为更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务，现改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作。

（2）新任会计师事务所的情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海定区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心 PUE 在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备，（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
下期出资时间为 2022 年 2 月 28 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所相关执业证，证书序号：11010150。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年度第一次临时股东大会。会议具
体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议

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