公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-054

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开 第四十四条 独立董事、监事会有权向董事会临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意 法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
见。 反馈意见。

第五十条 公司召开股东大会，董事会、监事 第五十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知
中应包含临时提案的内容，并将该临时提案 中应包含临时提案的内容，并将该临时提案

公告编号：2020-054

提交股东大会审议。 提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合法律法 股东大会通知中未列明或不符合法律法
规和本章程第四十九条规定的提案，股东大 规和本章程第四十九条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。

对于根据规定需要独立董事事前认可的
提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，
指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面
认可意见。

第五十二条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议日期、地点和会议期限； （一）会议日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项； （二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明全体股东均有权参 （三）以明显的文字说明全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和 加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分……
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