公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：浙江申吉钛业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日 以专人送达的书面通知
方式发出
5.会议主持人：黄建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年下半年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年下半年的工作情况，组织编写了《2021 年下半年监

公告编号：2022-001

事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年下半年公司总体情况及监事会日常工作情况进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 14 日

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