
公告日期:2022-01-14
公告编号:2022-001
证券代码:838653 证券简称:申吉钛业 主办券商:平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:浙江申吉钛业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 4 日 以专人送达的书面通知
方式发出
5.会议主持人:黄建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年下半年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据 2021 年下半年的工作情况,组织编写了《2021 年下半年监
公告编号:2022-001
事会工作报告》(简称《报告》),《报告》对 2021 年下半年公司总体情况及监事会日常工作情况进行了回顾、总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
浙江申吉钛业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 14 日
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