公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-022

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会保证本次会议的召集、召开时间及方式符合《公司法》等法律、法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838653 申吉钛业 2021 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江申吉钛业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于由全资子公司对外投资购买土地》的议案

公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 3 日审议通过了《关于公司拟
购买土地使用权暨对外投资》的议案，详见公司于 2020 年 9 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-066）。

公司拟收购位于公司所处位置相邻地块约 78 亩土地（工业用地），作为公司
未来发展可能投入的新项目储备所用，2020 年 9 月 20 日，上述议案经公司 2020
年第四次临时股东大会审议通过。

公司经营班子根据公司发展的实际情况，稳步推进土地购买的相关事宜，同时与上级示范区政府就土地购买的相关事项进行持续磋商。现根据当地政府招商
引资政策需要，公司于 2021 年 7 月 8 日成立全资子公司“浙江申吉宇航新材料
有限公司”，详见公司于 2021 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-015），拟由公司的全资子公司浙江申吉宇航新材料有限公司完成土地使用权的购买。

由公司全资子公司完成土地使用权购买，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

公告编号：2021-022

（二）审议《关于新增 2021 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于新增 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然……
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