公告日期：2021-04-16

申吉钛业
NEEQ : 838653
浙江申吉钛业股份有限公司
（ZheJiang ShenJI Titanium Industry Co.,Ltd）

年度报告
2020

公司年度大事记

公司法人治理结构调整及相关制度修订情况

为了优化公司法人治理结构，不断提升公司制度化管理的规范水平，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司建立了独立董事制度，幵对《公司章程》进行修订，明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。同时，公司对三会议事规则、相关管理制度进行修订及补充披露。

本次调整后公司董事会成员组成由 5 人增加为 9 人，新增董事 1 人，聘任独立董事 3
人，任职期限三年。

公司经营范围扩展情况

为满足公司经营发展战略需要，进一步拓展公司业务范围，提升公司新产品研发工作的综合水平，经公司第五届董事会第二次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司经营范围由“钛及钛合金的生产及销售，经营进出口业务”拓展为“新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售”，同时对公司章程进行了修订幵完成了市场监督管理部门的备案工作。

知识产权授权情况

截止报告期末公司拥有授权发明专利 5 项，实用新型专利 17 项，科技成果登记 12 项。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告 ...... 39
第九节 备查文件目录 ...... 140

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴振清、主管会计工作负责人陈水林及会计机构负责人（会计主管人员）刘金娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

本公司是一家制造、销售钛及钛合金板材的制造型企业，公司产品“钛及钛合金板材”随着近几年在研发上面的持续投入，产品质量不断提升、应用领域也不断扩展。但随着国内、国际市场的逐渐回暖，目前市场销售竞争日益激烈，对行业内客户资源的争夺亦日趋白热化，为了保护公司在拓展产品研发领域积累的新材料应用资源和品牌利益，避免竞争对手恶意的市场竞争，本年度报告中对公司前五大销售
客户名称以“客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5”进行披露；对公司前五大供应商名称以“供应
商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供应商 5”进行披露，特此说明。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

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