公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-016

证券代码：838632 证券简称：XD 协同环 主办券商：恒泰长财证券
河北协同环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨彦文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司控股子公司河北协同化学有限公司（以下简称“协同

公告编号：2024-016

化学”）拟全资设立控股孙公司“石家庄赛衍贸易有限公司”（以下简称“赛衍贸易”），注册资本为 50.00 万元，营业范围为化工产品销售（不含许可类化工产品）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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