公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-038

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：恒泰长财证券
河北协同环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 14 日上午 9:00。

公告编号：2022-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838632 协同环保 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司河北协同化学有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣。
（二）审议《关于子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣。
（三）审议《关于子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款暨关联担保

公告编号：2022-038

的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣。
（四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。
（五）审议《关于追认 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联……
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