公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-024

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：恒泰长财证券
河北协同环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838632 协同环保 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。
（二）审议《关于公司为控股子公司河北协同化学有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。
（三）审议《关于公司为控股子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2022-024

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。
（四）审议《关于公司为控股子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 日上午 8:……
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