公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-041

证券代码：838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年11 月 22 日审议并通过：

选举王昊阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 200 股，占公司股本的 0.0024%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王昊阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 200 股，占公司股本的 0.0024%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘泳澄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘洪波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年11 月 22 日审议并通过：

选举王子涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-041

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、经理人员换届，是公司治理的正常需求。通过本次任命，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《黑龙江北鳐食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《黑龙江北鳐食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

黑龙江北鳐食品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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