公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-036

证券代码：838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面方式发
出
5.会议主持人：于晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际现场出席的职工代表 8 人，缺席职工代表 0
人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举于晖先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表
大会会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过：

选举于晖先生为公司第五届职工代表监事，任职期限与第五届监事会任期一

公告编号：2024-036

致。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江北鳐食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江北鳐食品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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