公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-041

证券代码：838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王昊阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,302,130 股，占公司有表决权股份总数的 99.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

黑龙江北鳐食品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营需
要，拟采购 BAADER ASIA PTE. LTD.的 2 台机器设备，交易价格为 EUR530,000。
上述议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上发布的《购买资产的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数8,302,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司为了适应业务发展需要变更经营范围，变更后的经营范围为 “许可项目：食品生产；水产养殖。一般项目：食品进出口；初级农产品收购；食用农产品初加工。”上述议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更经营范围并修订公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于向黑龙江南翔国际物流有限公司借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司经营，公司拟向黑龙江南翔国际物流有限公司借款用于采购设备，借款金额不超过 4000 万。上述议案具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案审议表决的关联交易事项与出席股东大会的股东均存在关联关系，由于关联关系而回避表决将导致股东大会无法决策，因此出席会议的全体关联股东实行回避表决豁免，按照各自持有公司的股份行使表……
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