公告日期：2020-12-07

北京金软瑞彩科技股份有限公司

章 程

中国·北京

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第一节 监事...... 28
第二节 监事会......28
第八章 公司财务、会计......30
第一节 财务会计制度......30
第二节 内部审计......31
第三节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告......31
第十章 投资者关系管理......32
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资......33
第二节 解散和清算......34
第十二章修改章程......35
第十三章附则...... 36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京金软瑞彩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由原北京金
软瑞彩科技有限公司依法整体变更设立。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京金软瑞彩科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区成府路 28 号 7 层 4-701-1、4-701-2，邮政编码：
100083。

第五条 公司注册资本为人民币 5,806.4516 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

发展经济，搞活市场，促进公司的经济效益。通过合理有效地利用股
东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，
为国家提供税收，为股东奉献投资效益。

第十二条 技术开发、技术服务、技术咨询；电脑动画设计；会议及展览展示服
务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；
数据处理；专业承包；项目投资；投资管理；销售计算机、软件及辅
助设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；第二类增值电信业务中的
信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

第三章 股份

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