公告日期：2020-10-09

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：恒泰证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李睿鉴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 32,184,250 股，占公司有表决权股份总数的 55.43%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司主要高管列席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署解除持续督

导协议》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公

司签署持续督导协议》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督

导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,184,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《北京金软瑞彩科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》。

董……
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