公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-034

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：恒泰证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日 以电话方

式发出

5.会议主持人：李睿鉴

6. 会议列席人员：李睿鉴、叶珂、李京、钟博、史进龙

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议由公司董事长李睿鉴召集和主持，会议应到董事5 名，实到董事 5 名，公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京金软瑞彩科技股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2020-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制

了《2020 年半年度报告》。报告内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日

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（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京金软瑞彩科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额

公告编号：2020-034

三分之一的公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于北京金软瑞彩科技股份有限公司对外提供财务

资助》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京金软瑞彩科技股份有限公司对外提供财务资助公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

公告编号：2020-034

提请召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本公告中尚需提交股东大会审议议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届董事会第九次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

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