公告日期：2020-07-29

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋首尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数 2,777.2 万股，占公司有表决权股份总数的 52.5985%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管王国标列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对公司 2019 年度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）以及《浙江中林木业股份有限公司 2019年年度报告摘要》 （公告编号：2020-015）。2. 议案表决结果

同意 2777.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

2、议案表决结果

同意 2777.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果

同意 2777.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》

1、议案内容

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果

同意 2777.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0

万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》

1、议案内容

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2020 年财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意 2777.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 万股，占……
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