公告日期：2024-04-29

公告编号： 2024-012

证券代码： 838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券

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2023年5月24日，湖南阳东电瓷电气股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议了《关于<湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》等相关议案。2023年6月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次定向发行以资产和现金混合认购方式，定向发行股票总数为18,500,000股，发行价格为人民币2.40元/股，募集资金总额为44,400,000.00元，其中：以资产认购方式向持有的玉果电瓷100%股权的发行对象金永忠、金光箭、金玲、金旭、金怡发行股票16,279,000股，认购金额39,069,600.00元；以现金认购方式向金永忠、金光箭、金玲、金旭、金怡、李志群发行股票2,221,000股募集现金不超过5,330,400.00 元；募集资金用途详见2023年6月26日公告的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号2023-037）。

全国股转公司于2023年7月14日向公司出具了《关于同意湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行的函》(股转函 2023 1367 号)，同意公司本次股票定向发行。

2023年8月29日，本次定向发行股票现金认购部分募集资金5,330,400.00元已全部到位；2023年8月31日，资产认购部分认购人办理了股权转让工商变更登记手续，将其持有的玉果电瓷合计100%的股权转让至公司名下。2023年9月8日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字(2023)第27-00005 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年10月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号： 2024-012

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经2022年第二届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022 年1月28日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行了披露(公告编号：2022-008)；公司第二届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，根据相关规定要求对《湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订并于2023年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号 2023-031）。

公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司醴陵市支行（中国农业银行股份有限公司醴陵城南支行隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）于2023年9月20日签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日(2024年1月19日)，募集资金44,400,000.00元，其中包含现金认购5,330,400.00元，资产认购39,069,600.00元。募集现金已全部用于购买原材料及支付相关手续费。募集现金具体使用情况如下：

其中：利息收入 3,292.17

5,326,043.00

其中： 付醴陵中油燃气有限责任公司购气款 5,325,705.00

对公结算账户维护费 198.00

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