公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-004

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李蔚霞
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数123,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-004

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，大信不再担任公司的审计机构；经综合评估及审慎研究，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-004

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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