公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-066

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面、电话和电子
通讯方式发出
5.会议主持人：易昌裕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经由公司 2023 年第二次临时股东大会及 2023

公告编号：2023-066

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会推选易昌裕先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，与公司第三届监事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 22 日

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