公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-060

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以书面、电话和电子通
讯方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席易昌裕
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 24 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司未分配利润为 56,616,434.70 元。公司拟以权益分派实施时股

公告编号：2023-060

权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 9 日

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