公告日期：2023-11-06

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838598 阳东电瓷 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已于 2022 年 4 月 2 日届满，因第三届
董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2022 年3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李蔚霞、李志群、李启高、王红、金永忠、金光箭为公司第三届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

李蔚霞，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高
中学历，高级工程师。1985 年至 1991 年，先后任醴陵阳东瓷厂工人、车间主任；
1992 年 1 月至 2001 年 6 月，任醴陵市阳东电瓷电器厂厂长；2001 年 6 月至 2010

年 12 月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至 2016
年 3 月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任湖南阳
东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长。2010 年12 月至今任湖南阳东磁电股份有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至今，任湖南阳东生物洁能科技有限公司董事长兼总经理；2011 年 6 月至今，任醴陵市阳三石街道办事处阳东社区党委书记。

李志群，男，汉族，1968 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中
专学历，高级工程师。1985 年 12 月至 1995 年 12 月，先后任原株洲市阳三石焦
化厂机电车间班长、车间主任；1996 年 1 月至 2010 年 12 月，先后任醴陵市阳
东电瓷电器有限公司市场营销部部长、营销总监；2011 年 1 月至 2016 年 3 月，
任醴陵市阳东电瓷电器有限公司总经理；2016 年 3 月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司总经理、法定代表人、第一届董事会董事、第二届董事会董事。
李启高，男，汉族，1969 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高
中学历。1985 年 6 月至 2000 年 6 月，先后任原醴陵市氮肥厂机电车间车工、钳
工、鉋工、铣工、电焊工；2000 年 7 月至 2005 年 12 月，先后任醴陵市阳东电
瓷电器有限公司车间维修工、销售部业务员；2006 年 1 月至 2008 年 12 月，任
醴陵市阳东电瓷电器有限公司生产部……
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