公告日期：2023-11-06

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面、电话和
电子通讯方式发出

5.会议主持人：李蔚霞董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已于 2022 年 4 月 2 日届满，因第三届
董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2022 年3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李蔚霞、李志群、李启高、王红、金永忠、金光箭为公司第三届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

李蔚霞，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高
中学历，高级工程师。1985 年至 1991 年，先后任醴陵阳东瓷厂工人、车间主任；
1992 年 1 月至 2001 年 6 月，任醴陵市阳东电瓷电器厂厂长；2001 年 6 月至 2010
年 12 月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至 2016
年 3 月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任湖南阳
东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长。2010 年12 月至今任湖南阳东磁电股份有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至今，任湖南阳东生物洁能科技有限公司董事长兼总经理；2011 年 6 月至今，任醴陵市阳三石街道办事处阳东社区党委书记。

李志群，男，汉族，1968 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中
专学历，高级工程师。1985 年 12 月至 1995 年 12 月，先后任原株洲市阳三石焦
化厂机电车间班长、车间主任；1996 年 1 月至 2010 年 12 月，先后任醴陵市阳
东电瓷电器有限公司市场营销部部长、营销总监；2011 年 1 月至 2016 年 3 月，
任醴陵市阳东电瓷电器有限公司总经理；2016 年 3 月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司总经理、法定代表人、第一届董事会董事、第二届董事会董事。
李启高，男，汉族，1969 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高
中学历。1985 年 6 月至 2000 年 6 月，先后任原醴陵市氮肥厂机电车间车工、钳
工、鉋工、铣工、电焊工；2000 年 7 月至 2005 年 12 月，先后任醴陵市阳东电
瓷电器有限公司车间维修工、销售部业务员；2006 年 1 月至 2008 年 12 月，任
醴陵市阳东电瓷电器有限公司生产部部长；2009 年 1 月至 2016 年 3 月，任醴陵
市阳东电瓷电器有限公司市场营销部营销总监；2016 年 3 月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司副总经理、第一届董事会董事、第二届董事会董事。

王红，男，汉族，1982 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，高级工程师。2009 年 9 月至 2016 年 3 月，先后任醴陵市阳东电瓷电器
有限公司技术工艺部技术员、科长、部长；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，任湖
南阳东电瓷电气股份有限公司副总工程师兼技术工艺部部长；2020 年 1 月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司管理者代表、技术中心主任、副总工程师兼技术工艺部部长；2016 年 3 月至今，任……
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