公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-043

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面、电话和电
子通讯方式发出

5.会议主持人：李蔚霞董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2023 年半年度报告》，根据

公告编号：2023-043

《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司编制了公司 2023 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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