公告日期：2020-10-15

公告编号：2020-070

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王珏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,355,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-070

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩静霆女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名韩静霆女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

韩静霆女士， 1978 年 05 月 13 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无

境外居留权，身份证号码：65280119780513****。2000 年 7 月-2020 年 5 月

北京威远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007 年 7 月-2018 年 7 月

北京东方文广文化投资管理有限公司任职总经理。2020 年 7 月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,355,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举迟文斌先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名迟文斌先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

迟文斌先生，男，1979 年 7 月，中国国籍，身份证：37068119790730****，

毕业于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010 年 5 月至 2011 年 10 月任德豪

国际会计师事务所新加坡分所高级经理。2011 年 11 月至今任青岛葳尔资产管

公告编号：2020-070

理有限公司投资部副总经理。2016 年 8 月至 2010 年 4 月任上海众华沪银会

计师事务所高级经理。

迟文斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,355,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司补选王世超担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

第二届监事会监事张倜豪先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员……
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