公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-067

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-067

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838596 博能股份 2020 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举韩静霆女士为公司新任董事的议案》

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名韩静霆女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

韩静霆女士， 1978 年 05 月 13 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境
外居留权，身份证号码：65280119780513****。2000 年 7 月-2020 年 5 月北京威
远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007 年 7 月-2018 年 7 月北京东方文
广文化投资管理有限公司任职总经理。2020 年 7 月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公告编号：2020-067

（二）审议《关于选举迟文斌先生为公司新任董事的议案》

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名迟文斌先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

迟文斌先生，男，1979 年 7 月，中国国籍，身份证：37068119790730****，
毕业于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010 年 5 月至 2011 年 10 月任德豪国
际会计师事务所新加坡分所高级经理。2011 年 11 月至今任青岛葳尔资产管理有
限公司投资部副总经理。2016 年 8 月至 2010 年 4 月任上海众华沪银会计师事务
所高级经理。

迟文斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（三）审议《关于公司补选王世超担任第二届监事会监事的议案》

第二届监事会监事张倜豪先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选王世超先生担任第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

王世超先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久
居留权，身份证号：410425……
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