公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-055

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨晋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具 《2020 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中

公告编号：2020-055

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）《2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2）《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状 况。

3）提出本意见前，未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及相关交易事项，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京博能科技股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 28 日

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