公告日期：2020-06-30

北京博能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区中关村大街11号中关村e世界8层 848
单元

主办券商

首创证券有限责任公司

住所：北京市西城区德胜门外大街115号

2020年6月

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 11 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 13 -

六、 其他需说明的事项（如有）......错误!未定义书签。
七、 有关声明 ......错误!未定义书签。
八、 备查文件 ......错误!未定义书签。

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、股份公司、博能股份 指 北京博能科技股份有限公司

豪顺泰 指 北京豪顺泰投资中心（有限合伙）

共青城葳尔创新创业投资管理合伙企业 指 葳尔创新

（有限合伙）

青岛葳尔资产管理有限公司 指 葳尔资产

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行指南》

报告期 指 2018 年、2019 年

主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司

股东大会 指 北京博能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京博能科技股份有限公司董事会

公司章程 指 北京博能科技股份有限公司章程

本次股票发行/本次增发 指 北京博能科技股份有限公司定向发行股
票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

律师事务所 指 北京德恒律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 北京博能科技股份有限公司

证券简称 博能股份

证券代码 838596

主办券商 首创证券有限责任公司

发行前总股本（股） 30,800,000

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。