公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-033

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 09 月 16 日以电话、
电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曾崇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立中山分公司》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司关于设立中山分公司的公告》（公告编号：2022-034。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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