公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-003

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以电话、邮
件方式发出
5.会议主持人：曾崇
6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2022-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 02 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 02 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2022-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日

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