公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-013

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾崇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股本大会召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-013

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其它高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 5,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元(含税),共计分配股利 1,002,400.00 元。详见《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2021-011。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、 备查文件目录
（一）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东

公告编号：2021-013

大会决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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