
公告日期:2022-06-22
公告编号:2022-024
证券代码:838587 证券简称:泽鑫科技 主办券商:开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 5 月 31 日审议通过了《提请召开
2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数34,508,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-024
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司财务总监列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 34,508,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见2022年6月1日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,154,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因股东伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司大股东,故股东伊波回避本次表决。
(三)审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》1.议案内容:
公告编号:2022-024
详见2022年6月1日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号2022-012)、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,508,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》1.议案内容:
详见2022年6月1日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号2022-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,508,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉……
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