公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-015

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2022 年发 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

租赁办公楼 1,481,142.92 1,904,762 租赁合同到期后，双方
其他 协商下调了房屋租赁
费。

合计 - 1,481,142.92 1,904,762 -

（二） 基本情况

公司与关联方上海拓森信息科技有限公司签署了房屋租赁协议，公司向关联方租
赁位于上海浦东唐陆路 568 弄 17 号的独栋办公楼。每年租金人民币 152 万元整（含税），
租赁期限从 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

关联方基本情况：
名称：上海拓森信息科技有限公司

公告编号：2022-015

注册地址：上海浦东新区康沈路 1445 弄 68 号 17 号楼 212 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：伊波
实际控制人：伊波
注册资本：人民币 2000 万
主营业务：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 31 召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《预计
2022 年度日常性关联交易》议案。会议表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
因董事伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司的大股东，故董事伊波回避本次表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。租赁合同约定每季度末支付下一季度房租。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方于 2021 年 12 月 18 日签署了房屋租赁合同，公司向关联方租赁其位于上海浦东
唐陆路 568 弄 17 号楼的独栋办公楼，每年租金人民币 152 万元整（含税），租赁期限
从 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2022-015

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务,在一定程度上有利于降低公……
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