公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-011

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 21 日 以电话方式发出

5.会议主持人：梁守硕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2022-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
议案
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号2022-012）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》
议案
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号

公告编号：2022-011

2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。