公告日期：2022-04-28

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第三届董事

会第四次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838582 德华生态 2022 年 5月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度董事会工作报告予以
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年年度报告及报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 度财务预算方案予以汇报。（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]0011192号审计报告，截至 2021/12/31，公司财务报表未分配利润金额为人民币-12,653,116.09 元，未弥补亏损 12,653,116.09 元，达到公司股本总额14,680,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-021）。
（九）审议《董事会关于 2021 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2021 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-022）。（十）审议《关于监事会对<董事会关于 2021 年度审计……
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