公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-024

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司拟出资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公
司，注册地址为济南市市中区山东大学国家大学科技园 18 号楼 3 层 327-15（暂
定），注册资本为人民币 300 万元，公司持股比例 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大
资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”
故此次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不构成关联 交易，不涉

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及关联董事回避表决的情况。

根据公司《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会批准。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东凌志信息科技有限公司

注册地址：济南市市中区山东大学国家大学科技园 18 号楼 3 层 327-15（暂
定）

主营业务：技术开发、推广、咨询、服务、转让；计算机、电子设备维修服务；计算机软硬件及网络运行维护；计算机信息系统集成、建筑智能化工程、安防工程设计、施工；创客设备的生产、研发及销售；网络设备、灯光音响设备、教学仪器设备、实验室设备和仪器、办公设备、安防监控设备的销售；玩具、教具的开发及销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 金额 比例 实缴金额

山东东方信达

信息科技股份 货币 300 万元 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是基于公司经营发展、战略规划的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司竞争力及盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对……
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