公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-019

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王建新

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东东方信达信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

根据全国中小企业股份转让系统的《创新层挂牌公司 2024 年半年报编制与
披露重点问题》的有关要求，公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更山东东方信达信息科技股份有限公司营业范围并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，变更经营范围并拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董
事会审议通过、尚需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司的议案》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。公司拟对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司（以企业登记机关最终核准登记的名称为
准），注册地为济南市市中区山东大学国家大学科技园 18 号楼 3 层 327-15（暂
定），注册资本为人民币 3,000,000.00 元。经营范围：软件开发；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；专业设计服务；平面设计；安全系统监控服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；智能机器人研发；智能机器人销售 ；服务消费机器人销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；办公设备耗材销售；教学用模型及教具销售；玩具销售；体育用品及器材零售；家具销售；家具零配件销售；体育场地设施工程施工；计算机及办公设备维修；许可项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。