公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-005

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王建新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,772,525 股，占公司有表决权股份总数的 67.2310%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事于霞、刘乃娟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,772,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东东方信达信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》
山东东方信达信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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