公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-023

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席范丽俊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东东方信达信息科技股份有限公司 2023 年半年度报
告>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披

公告编号：2023-023

露平台上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-025 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
山东东方信达信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 8 日

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