公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-007

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更经营范围、增加注册资本并修订公司章程
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-007

因全资子公司济南美氪空间培训学校有限公司发展规划和经营需要，拟对 其经营范围进行规范调整及增加注册资本，并相应修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
山东东方信达信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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