公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司法定代表人变更的议案》
1.议案内容：

全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司，因未来业务发展和经营管理

公告编号：2023-001

的需要，拟对其法定代表人进行变更。

议案内容详见公司 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司变更法定代表人的公 告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会秘书苑修锦先生因个人原因，于近日向董事会书面提交了董事会秘 书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 现任命许涛为公司董 事会秘书，期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任
职期限届满为止。详情请参见公司 2023 年 1 月 9 如披露的《关于董事会秘书
任命公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

山东东方信达信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

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