公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-028

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席范丽俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定
所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东东方信达信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议
案
1.议案内容：

公告编号：2022-028

根据全国中小企业股份转让系统的《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报
告披露相关工作的通知》、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》等 有关要求，公司董事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司<2022 年 半年度报告>》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 16 日

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