公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-035

证券代码：838576 证券简称：ST 红五星 主办券商：方正承销保荐
宁波红五星传媒股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,803,838 股，占公司有表决权股份总数的 83.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构》
1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,803,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年将租赁关联方宁波市晨耀服饰有限公司拥有的厂房，预计关联
交易总额 100,000.00 元，租赁期限为一年。具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,017,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-035

3.回避表决情况

公司股东俞华先生为关联方，回避该事项表决，回避表决股份数 3,786,738股。
三、备查文件目录
《宁波红五星传媒股份有限公 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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