公告日期：2022-04-20

证券代码：838576 证券简称：ST 红五星 主办券商：方正承销保荐
宁波红五星传媒股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长俞华

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据相关的法律法规和公司章程的规定，编制了《公司 2021 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用，现根据相关要求编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，以立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为基础，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，结合 2022 年公司经营计划，公司编制了《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详
见 2022 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《宁波红五星传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《宁波红五星传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟不进行 2021 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具<关
于对宁波红五星传媒股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见
的专项说明>之说明的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公……
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