
公告日期:2024-04-11
公告编号:2024-008
证券代码:838564 证券简称:康平铁科 主办券商:浙商证券
青岛康平高铁科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2024年 4 月 11 日审议并通过。
聘任徐国维先生为公司分管技术的副总经理,任职期限至第三届董事会届满之日
止,,自 2024 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因个人退休原因,公司原总工程师王心红女士向公司提出辞职。
(三)新任董监高人员履历
徐国维,中国国籍,1980 年生,机械设计制造及其自动化学士。历任 TAMDIC(日本)神奈川事务所系长;青岛罗美威奥新材料制造有限公司技术部部长。现任青岛康平高铁科技股份有限公司副总工程师。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2024-008
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司治理要求,符合公司发展需要,不会对公司生产与经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。同意聘任徐国维先生为公司总工程师,徐国维先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,具有相应的职务资格和能力。
四、备查文件
青岛康平高铁科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
青岛康平高铁科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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